巅峰培训论坛 > 谈天说地 >
你必须先进行登录 才能发贴,注册新会员请点这里.

主题数:77118 | 帖子总数:79971 | 会员总数:2538

栏目:考证 | 留学 | 案例 | 杂谈 | 职场 | 培训 | 师资 | 讲座 | 课程
 
 
您是本贴的第 8260 次阅读者
 
 

 

公海赌王以走私洗钱赌博发迹 卷入黄光裕案被拘

发帖:admin   | 2009/6/3 13:54:50 | 第 1

公海赌王以走私洗钱赌博发迹 卷入黄光裕案被拘
     荆楚网消息 (楚天金报) 据《财经》报道 “公海赌王”连超案牵连甚广。近日,随着连超的身份被逐渐查明,相关人物网络谱系已日趋明晰。连超自去年岁末卷入黄光裕案,并率先被内地警方刑拘。在其之后,香港黑道中人张治太亦于今年年初落网。此案进一步牵出原公安部部长助理、经侦局局长郑少东,原广东省政协主席陈绍基等重量级政法人士。
    
     洗钱犯如何发迹
    
     2007年12月28日,广东省政协第十届委员会委员名单公布,连超(原名连卓钊)以“香港人士”位列其中。
    
     在数年前,这位潮汕人士在广东省江门市还有一桩刑案在身。
    
     江门中院“(2002)江中法刑经初字第33号”刑事判决书记载:颜锡隆、连育奇、陈得坤、许烈雄、颜晓武因通过地下钱庄洗钱,被判非法经营罪。连卓钊与香港汽车商人林益明作为钱庄的主要出资人,在该判决书中被标为“另案处理”。
    
     江门中院经审理查明,2001年3月至8月间,这家地下钱庄共为15名客户购买港币共计5.4亿元。连卓钊的证言证实,其签名确认2001年3月12日至7月17日通过钱庄洗钱4笔,共计2581余万元。此案之后,连卓钊、林益明均未在广东受到司法审判。
    
     结交郑少东、陈绍基
    
     知情人士告诉记者,连、林二人得以蹊跷返港,源于连卓钊与原公安部部长助理、经侦局局长郑少东的特殊关系。
    
     郑少东与连卓钊本为同乡、旧识,郑氏1980年从警,长期从事刑事侦查工作,曾组织指挥侦破“东星轮”千万港元大劫案、张子强特大暴力犯罪团伙案、“长胜轮”特大海上抢劫杀人案等重大刑事案件。其屡屡立功,与连卓钊在港澳的信息资源不无关联。
    
     此后,连卓钊得以跻身于广东省政协,盖因郑少东向连任两届广东省政协主席的陈绍基引见。今年4月,陈绍基涉案被查后,官方通报称,陈案系“在押犯交代的线索”。此处“在押犯”,实指连卓钊。
    
     连卓钊的产业布局分明,主要从事走私、洗钱和赌博业务。
    
     与香港“黑老大”联手
    
     现年49岁的张治太,外号“挣爆”,为香港黑社会组织“和合桃”的头目。
    
     在香港回归前夕的1996年3月,当地警方组织专门打击黑社会的专项活动。其中,在针对“和合桃”的特别行动中,20名男子和3名女子被拘,其中包括头目张治太。
    
     1996年8月,张治太作为“和合桃”黑社会头目,被控勒索香港仔鱼市场小贩,终因证据不足被撤销控罪,当庭释放。
    
     连卓钊与张治太相识于上世纪90年代初。当时,连卓钊仅是黑帮小社团“利群”的一名打手,其主要通过走私及向香港警方通信赚到第一桶金。
    
     消息人士介绍,上世纪90年代末期,连卓钊通过张治太正式涉足赌业。其中合资经营公海赌船“海王星号”,成为尽人皆知的大项目。
    
     “公海赌王”财源滚滚
    
     “海王星号”是香港目前最具规模的五星级豪华邮轮。船高9层,总载客量达500人。位于六楼的娱乐场有多种博彩娱乐项目,如百家乐、21点等。据其官方网站统计,邮轮自1996年起航来,平均每月载客量超过万人。
    
     该赌船由上市公司海王集团持有七成股权。海王集团的前身则是歌手陈冠希之父陈泽民名下的骏雷国际。早在2005年,陈泽民因财困卖壳给连卓钊、连棹锋兄弟,后者将邮轮“海王星号”注入后,改名为海王集团。
    
     与澳门灯红酒绿的赌场相比,由于公海赌船无需缴纳赌税、不用政府授权领牌,不受法律限制及警方监管,因此颇受博彩商人欢迎。由于赌博与洗钱存在直接关联,故而连卓钊从未中断过其早年的洗钱生意。
    
    
编辑该贴   回复该贴  
1/0 页 每页 15 贴 本主题贴数 0 分页:
 
快速回复(必须登陆成功才能发表)
 帐 号:
 密 码:
 主 题: *
 回 帖:
 

  
 
近期课程推荐 【回首页】
1、清华厚德《艺术品鉴赏与投资管理》高级研修班
2、中国新能源产业创新经营班即将开课
3、北京大学《首席人力资源官CHO》高研班
4、北京大学《数据资产与企业数字战略》专题研修班
5、中国矿业能源投融资高级研修班2024春季开课
6、营销总监班人力资源总监班财务总监班
 
热点资源下载
1、考研考博类→全国500所院校专业课(真题+答案)汇总
2、考研题库【考研真题精选+章节题库】真题详解
3、经典教材类→英语教材财会政治管理
4、电子版教材、笔记和习题(考研真题)详解
5、职业考证考试类题库