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| 企业内部控制、内部审计、实施评价与业务流程管理实务 |
企业内部控制与企业风险管理实务
【开课城市】深圳
【开课时间】2009年7月25－26日
【培训对象】 董事会成员、总经理及其他中高级管理人员，负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员，其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员
【课程收益】
《企业内部控制基本规范》的颁发，标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境：企业存在各种规章制度却落不到实处，执行力差；企业的整体竞争优势建立困难；业务目标与财务目标脱节；信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题，究竟该怎么办？
最好的办法就是建立有效的内部控制体系。本课程将通过生动的案例分析，使中高层管理人员从战略的高度理解内部控制，并将战略高度的内部控制与企业运营的各个环节的控制结合起来，帮助企业建立适合自己的内控体系。
【培训大纲】
第一部分 审计技巧
一、审计理论及基本方法
?1、审计概论
?2、审计目标和审计范围
?3、审计准则体系
?4、注册会计师的法律责任
?5、审计证据和审计工作底稿
?6、审计计划、重要性及审计风险
?7、内部控制及其测试与评价
?8、审计中的抽样技术
二、销售与收款循环审计技巧
?1、销售与收款循环的特性
?2、收入审计技巧
?3、现金审计技巧
?4、应收帐款审计技巧
三、购货与付款循环的审计
?1、销售与收款循环的特性
?2、应付帐款审计技巧
?3、固定资产审计技巧
四、生产循环的审计
?1、生产循环的特性
?2、成本审计技巧
?3、存货审计技巧
?4、预提、待摊费用审计技巧
五、筹资与投资循环的审计
?1、筹资与投资循环的特性
?2、长期投资审计技巧
?3、借款审计技巧
?4、其他应收、应付审计技巧
第二部分 财务风险控制
六、失真会计信息预警及甑别
1、企业财务风险概述
2、企业可能面临的风险
3、什么是企业风险管理
4、企业风险管理的程序
5、企业风险的识别
二、企业内部控制风险及管理
1、什么是COSO架构
2、内部控制的设计原则
3、如何建立有效的内部控制
4、对分支机构的内部控制
5、萨奥法案和公司冶理
6、企业内部控制基本规范
7、企业内部控制的局限性
三、企业财务风险预警
1、企业杠杆效应分析
2、企业财务指标分析
3、企业财务预警模型
四、企业税务风险及管理
1、企业税务风险管理模型
2、大企业税务风险管理指引
五、企业信用风险及管理
1、企业信用管理的基本概念
2、应收帐款风险的风险防范
3、应收帐款风险的日常管理
六、企业库存风险及管理
1、正确认识库存风险
2、库存物料的ABC管理
3、减少不可用库存
4、采用合适的库存补货方式
5、加强库存的现场管理
5、库存的VMI管理
6、库存管理的绩效考核
七、企业投融资风险及管理
1、筹资风险产生的原因
2、筹资风险的分析
3、筹资风险的管理与控制
4、筹资决策常用方法
5、企业投资风险防范与控制
6、投资决决策的常用方法
八、企业购并中的财务风险
1、什么是并购风险
2、企业并购存在哪些风险
3、企业并购风险的控制
【讲师介绍】
贾虎先生 华扬金融教育机构特约高级讲师，执业注册会计师、注册税务师。毕业于中南财经大学，华中科技大学工商管理硕士。曾经供职于东风汽车、GENDA、富士康国际控股等上市公司。具有超过十年的财务和税务咨询和培训经历，在为众多客户提供专业服务的过程中，取得了良好的效果。在企业财务诊断、大型企业涉税风险控制、税务筹划及风险投资、收购兼并等领域有深刻的理解和研究。
近期咨询和培训过的企业客户有：大亚湾核电、中正实业、华孚纺织控股、富士康企业集团、溢宇科技、嘉丽粮油、深圳海天出版社、南方航空、正大集团易初莲花、羊城晚报、侨鑫集团、中国联通、两面针、台湾创信、攀钢、汤姆逊电子、林德叉车、成都才智、飞利浦电子（上海）、诺基亚、首都机场、中石化、燕山石化、上海赛科石油、厦新电子、固特异轮胎、北京电信、美国友邦保险、家乐福（中国）、赛迪集团、燕莎望京、无锡小天鹅、德国大众（中国）、凝思科技、嘉利公关、盛世伟业、D-LINK、华胜天成、天宠电力、中国大恒、小白杨超市、奉杰集团、中国商业服务网、格林贝斯装饰、物美集团、红牛集团、一汽丰田、通用汽车、兖矿集团等
【报名方式】
1．培训费用：2800元/人（含培训费、讲义费、午餐费）
2．报名电话：010-51264223 010-51600571 010-51600671
3．值班手机：13683686366 康老师； 传真：010-51411743
4．报名方式：电话报名-->填写报名表-->发出培训确认表
5．备注：如需更多课程,请访问我们的网站，查询最新课程
6．网址：www.china-cxpx.com（中国诚信培训网 最专业的讲师的团队）
企业内部控制、内部审计、实施评价与业务流程管理实务
【开课时间】2009年7月25-26日
【开课城市】深 圳
【课程背景】
2009年7月1日起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行，这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。为了帮助企业按照最新的《企业内部控制基本规范》的要求尽快建立健全企业内部控制管理制度和体系，尽早掌握最新财税政策法规，正确处理财税体系和纳税体系的差异，真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险，达到企业持续、健康发展的目的。
【课程大纲】
一、企业内部控制框架及最新发展
1、财政部企业内部控制规范背景及解读
2、我国不同机构内控规范介绍
3、企业内部控制国际发展的新动向
4、企业内部控制目标
5、企业内部控制构成的五大要素
6、各管理层内控职责
7、美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞
二、内部控制环境建设与完善
1、企业组织架构
2、发展战略
3、人力资源政策
4、企业文化
5、社会责任
三、业务流程内部控制
1、采购、销售
2、工程项目、担保、业务外包
3、筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露
4、合同协议
5、对子公司的控制、企业并购、关联交易
四、资产相关项目控制
1、资金、存货、固定资产、无形资产
2、长期股权投资 ?衍生金融工具
五、内部审计
1、内部审计与内部控制的关系
2、内部审计职能定位与人员要求
3、内部审计工作内容与方式
4、内部审计质量控制
六、信息系统一般控制
1、企业信息化发展对内控环境的影响
2、信息系统在内控的中应用
3、对企业信息系统的内部控制措施
4、会计信息化及其内控问题
5、信息系统控制的案例分享
七、内部控制评价、改进及鉴证
1、内部控制评价内容和标准
2、企业内部控制测试方法与技术
3、设计有效性及整改
4、执行有效性及整改
5、内部控制缺陷认定和报告
6、内部控制鉴证
八、企业内部控制的实施、
1、内部控制实施的方法
2、内部控制实施领导小组及组织机构
3、内部控制实施范围确定
4、内部控制实施的关键风险控制
5、内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调
6、内部控制在企业整体管理框架中的地位
7、内部控制发展趋势展望
【专家介绍】
郑洪涛--我国著名内部控制专家，北京国家会计学院教授，研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司的独立董事、财务顾问和内控专家。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的
【培训对象】各企业及企业集团、上市公司的财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、内控与内审专员等财务人员。
【报名方式】
1．培训费用：2800元/人（含培训费、讲义费）
2．报名电话：010-51264223 010-51600571 010-51600671
3．值班手机：13683686366 康老师； 传真：010-51411743
4．报名方式：电话报名-->填写报名表-->发出培训确认表
5．备注：如需更多课程,请访问我们的网站，查询最新课程
6．网址：www.china-cxpx.com（中国诚信培训网 最专业的讲师的团队）
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